Prevención del lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios

Abstract

El objetivo de este ensayo fue analizar cómo prevenir el lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios de acuerdo con el programa de transparencia y ética empresarial. Los principales autores que contribuyeron a la comprobación de la tesis fueron: Molina (2023), Garay (2020), Sittlington & Sharvey (2018). Los conceptos abordados fueron lavados de activos, ética empresarial y fraude en el negocio. Se concluyó que la prevención del lavado de activos y todas las formas de fraude se pueden evitar erradicando de la organización las malas prácticas que realizan los directivos e intervinientes en la construcción de edificaciones, quienes mediante engaño y evasión de responsabilidades, incrementan el capital sin importar el beneficio o el mejoramiento de la calidad de vida de sus compradores, resultando muy importante que las entidades de control realicen el seguimiento a las nuevas construcciones y a la preservación de la ética empresarial mediante las herramientas puestas a disposición, fomentando una cultura de gestión integral de riesgos en la operación y los aspectos legales que representan los cimientos de las construcciones.

The objective of this essay was to analyze how to prevent money laundering in companies dedicated to the construction of buildings in accordance with the transparency and business ethics program. The main authors who contributed to the verification of the thesis were Molina (2023), Garay (2020), and Sittlington & Sharvey (2018). The concepts addressed were money laundering, business ethics and business fraud. Finally, it was concluded that the prevention of money laundering and all forms of fraud can be avoided by eradicating from the organization the bad practices carried out by managers and those involved in the construction of buildings, who, through deception and evasion of responsibilities, increase the capital. Regardless of the benefit or improvement in the quality of life of its buyers, it is very important that control entities monitor new constructions and the preservation of business ethics through the tools made available, promoting a culture of management comprehensive risk in the operation and the legal aspects that represent the foundations of the constructions.

Especialización

L'objectif de cet essai était d'analyser comment prévenir le blanchiment d'argent dans les entreprises dédiées à la construction de bâtiments conformément au programme de transparence et d'éthique des affaires. Les principaux auteurs ayant contribué à la vérification de la thèse étaient : Molina (2023), Garay (2020), Sittlington & Sharvey (2018). Les concepts abordés étaient le blanchiment d'argent, l'éthique des affaires et la fraude des affaires. Il a été conclu que la prévention du blanchiment d'argent et de toutes les formes de fraude peut être évitée en éradiquant de l'organisation les mauvaises pratiques menées par les dirigeants et ceux impliqués dans la construction des bâtiments, qui, par tromperie et évasion des responsabilités, augmentent le capital. indépendamment du bénéfice ou de l'amélioration de la qualité de vie de ses acheteurs, il est très important que les entités de contrôle surveillent les nouvelles constructions et la préservation de l'éthique des affaires à travers les outils mis à disposition, en promouvant une culture de gestion globale des risques dans l'opération et les aspects juridiques que représentent les fondations des bâtiments.