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Recuperar activos robados
Transparency International
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Abstract
"¿Qué es un activo robado? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) constituye el primer marco mundial para abordar el tema de la recuperación de activos tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El Capítulo V de la CNUCC, que contempla la recuperación de activos robados, dispone que los estados deben adoptar medidas acordes con sus leyes nacionales para entablar acciones que permitan recuperar la “propiedad de bienes” adquiridos mediante corrupción (Artículo 53(a))1. La propiedad de bienes se define de manera amplia e incluye una gran variedad de activos, como dinero depositado en cuentas bancarias, acciones y bonos, viviendas, automóviles y titularidad de compañías y propiedades2. El trabajo actual en materia de recuperación de activos se ha centrado en la investigación de casos de corrupción política y corrupción a gran escala con el objeto de recuperar los fondos, las inversiones y la propiedad. La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Stolen Asset Recovery Initiative, StAR), lanzada por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2007, ha estado al frente de las iniciativas para detener el “robo de activos públicos” por parte de funcionarios gubernamentales corruptos y para lograr su restitución3. No obstante, como señaló el Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos de la CNUCC (UNCAC Working Group on Asset Recovery), el alcance de la recuperación de activos no se limita necesariamente a la corrupción a gran escala y puede incluir también casos de menor envergadura4. Cualquier activo puede ser recuperado, siempre y cuando haya sido obtenido mediante uno de los delitos de corrupción enumerados en la convención. No obstante, la CNUCC aún no ha resuelto completamente la cuestión de qué activos son resultado de actos de corrupción. Por ejemplo, los países que han ratificado la convención no están obligados a aprobar leyes que penalicen algunos delitos incluidos en la CNUCC. Este vacío legal propicia todo tipo de maniobras jurídicas y permite que los países se rehúsen a devolver los activos cuando existen divergencias entre las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Este tema ha sido especialmente conflictivo en relación con la posibilidad de iniciar acciones contra funcionarios públicos sospechados de corrupción sobre la base de que su patrimonio se ha incrementado significativamente respecto de sus ingresos (es decir, por enriquecimiento ilícito)5. Muchos países en desarrollo utilizan la figura del enriquecimiento ilícito como variante para acusar a las personas que reciben sobornos u obtienen otro tipo de ventajas indebidas."
Note(s)
Topic
Type
Journal
Date
2009-06-11
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